我校召开内部控制建设领导小组会议

2024-10-15 17:38:06

   10月10日上午，我校在宁安路校区行政楼三楼会议室召开内部控制建设领导小组会议。校长张兰锁、党委副书记王宇、副校长张军田、纪委书记陶辉、副校长刘金文出席，学院内部控制建设领导小组各成员单位主要负责人参加会议。会议由张军田主持。

党委副书记、校长张兰锁讲话

   张兰锁强调，学校一直以来都非常重视内部控制建设工作，内部控制建设始终是学校全局工作的重要内容。加强内部控制建设是促进依法治校和依法办学、推进廉政建设的重要举措。

   张兰锁阐明了加强内部控制对于提升学校治理水平、促进依法治校的重要意义，提出了全面提升内部控制工作水平的重要举措。他强调，一要提高政治、理论站位，充分认识开展内部控制建设的重要性和必要性，深刻认识内部控制在党风廉政建设和学校治理中的基础性作用；在学校制度建设中的“自我修复、自我完善”作用；在应对学校经济活动内外部风险中的预防和化解作用。二要加强配合，及时沟通，形成内部控制建设合力。内部控制建设属于顶层范畴，与以前以部门为单位建立制度有明显区别。内部控制是从业务角度进行制度设计和流程再造，需要顶层设计、中层推动、全员发动，才能真正建好学校内控体系，各节点处室要积极配合主办部门，形成合力，共同研究风险防范方法措施，在内控建设中抓出成效、形成体系，真正为学校高质量健康发展服务。三要完善制度体系，理顺工作机制。厘清部门职责，对现有制度进行全面梳理，及时查漏补缺，缺失的制度抓紧制定，现有的制度进行检视完善。制度建设要兼顾风险与效率，对于触及红线的风险采取规避措施，对于可变通的风险可以采取降低、分散和转移措施，对于一些无法避免或是不触及法规的轻微的风险采取接受措施。

   副校长张军田宣读了学校《2024年内部控制建设工作方案（征求意见稿）》（以下简称《方案》），《方案》从内部控制机制环境、风险评估、制度建设和流程再造、评价与监督、信息化建设等五个方面，分14项规划了学校2024年内部控制建设工作，每项工作都明确了责任部门。与会人员结合工作实际对《方案》进行了认真讨论，一致同意《方案》内容，并表示将按照《方案》要求积极开展承担的学校内部控制建设工作。张军田要求各部门要严格按照学校内部控制建设管理办公室确定的时间节点完成制度建设和流程梳理再造工作。

   张军田进一步阐述到，内部控制是我国对行政事业单位监督方式的重大转变，由以前注重外部监督，转变为外部监督与内部监督并重，内部控制就是单位根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求，建立一套符合单位自身特点的流程制度，并不断自我评价监督执行情况，不断优化固化，自我完善，最终实现防范风险、促进廉政建设。学校开展内部控制建设不仅是上级的要求，更是学校进一步提升科学管理能力的需要，要以内部控制建设为契机，及时转变管理理念，建设一套符合学校实际的内部控制体系，达到控制风险、预防舞弊，推动学校治理能力快速提升。

   纪委书记陶辉宣读了《关于进一步完善内部控制机构的通知》，并围绕学校内部控制组织体系建设，要求学校各级领导干部要提高政治站位，认真学习并深刻体悟内部控制对依法治校的促进作用，在学校内部控制建设组织体系基础上，建立健全部门内部控制建设组织，经常自查自纠，及时查缺补漏，不断扎紧织密制度的笼子。学校内部控制建设领导小组办公室和监督检查工作小组要切实负起责任，履行好内部控制建设工作职责，推动我校内部控制建设取得更大成效。

  会上，财务处通报了学校内部控制建设现状，总结了学校内部控制建设取得的成绩和存在的不足，提出了内部控制建设下一步工作计划和建议。